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      Comprenderé la importancia de contar con un manual que permite conocer las medidas y actuaciones frente a circunstancias de riesgo bajo, medio o alto, como una forma de protección a los sujetos obligados frente a la prevención de lavado de dinero.
      Me llevaré importantes consejos para implementar en mi organización las medidas adecuadas
      Si soy asesor, podré implementar medidas necesarias, detectar áreas de oportunidad y sugerencias de mejora continua para mis clientes
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ESTUDIO PRÁCTICO DE LA


PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PLD


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PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES

II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
   1. Inventario de irregularidades u omisiones
   2. Establecimiento del plan de cumplimiento o corrección
   3. Programa de trabajo
   4. Flujograma y ruta crítica
       A. Localizar el alta por la actividad vulnerable
       B. Identificar periodo de incumplimiento
       C. Identificar multas firmes impuestas
       D. Encargados del cumplimiento
   5. Recomendaciones para la evaluación de cumplimiento y establecimiento de acciones de auto corrección 
       A. Políticas, formatos, archivo
       B. Calendario de metas.  Acciones inmediatas 
       C. Acciones a corto, mediano y largo plazo 
       D. Cronograma de correcciones
   6. Ejecución de la autocorrección
       Presentación de avisos, alta, baja, avisos de 24 horas, extemporaneidad
       A. Obligaciones a cumplir
           a. Identificar la actividad vulnerable
           b. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
           c. Verificar identidad del cliente o beneficiario
           d. Recabar copia de la documentación
           e. Solicitar RFC, inscripción o actualización
   7. La figura del encargado de cumplimiento
       A. Representación del sujeto obligado. B. Funciones. C. Riesgos y responsabilidades
   8. Identificación de infracciones cometidas y de multas impuestas
       A. Obligaciones a cumplir. B. Vigilancia del correcto cumplimiento 2020

III. INFORME FINAL

IV. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN

V. MANUAL DE PLD
   1. El manual de PLD
       A. Qué es y para qué sirve
       B. Sujetos obligados a elaborarlo
           a. Persona Física
           b. Persona Moral
   2. Responsable encargado de cumplimiento, funciones
       A. Importancia en su diseño, elaboración, implementación y mantenimiento
       B. Fundamento jurídico
       C. Entorno del sujeto obligado
   3. Área responsable de su elaboración
       A. Un colaborador interno, una firma especializada
       B. Diseño y mantenimiento 
   4. Especialidad en su elaboración
       A. Elementos mínimos 
       B. Conocimiento del negocio
       C. Identificación de riesgos
       D. Actividades vulnerables realizadas por el sujeto obligado
   5. Partes que lo componen y consejos prácticos para su elaboración, sugerencia de algunos formatos
       A. Política de Identificación del cliente y del usuario
       B. Política de conocimiento del cliente y del usuario
       C. Política de identificación del dueño beneficiario
       D. Sanciones por no contar con el manual de PLD
            a. Multas económicas 
            b. Sanciones penales

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



INCLUYE:
  Diploma de Participación
   Material 
 

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4. Jorge Silva
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5. Vianey Osorio
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