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      Lograré identificar cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conoceré las obligaciones que deben cumplir
      Podré diseñar mis políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
      Sabré de qué manera simplificar mis operaciones para cumplir con las obligaciones
      Evitaré colocarme en posición de riesgo patrimonial
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ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN


ACTIVIDADES VULNERABLES


DE LA LEY ANTI-LAVADO


Llévate consejos de una destacada contadora y abogada y asegura el cumplimiento correcto de las mismas


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PROGRAMA

I. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
   1. Fases del lavado de dinero
   2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
   3. Recomendaciones UIF
   4. Objeto de la LFPIORPI
   5. Sujetos obligados

II. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
   1. Representación del sujeto obligado
   2. Funciones
   3. Riesgos y responsabilidades

III. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Obligaciones a cumplir
   2. Procedimientos para el debido cumplimiento
      A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
      B. Criterios, medidas y procedimientos internos
   3. Listados emitidos por autoridades y organismos

IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS
   1. Guía para la presentación de avisos
   2. Datos que deben contener
   3. Plazos de presentación
      A. Avisos en 24 horas
      B. Extemporaneidad
      C. Medios alternativos

V. INFRACCIONES Y DELITOS
   1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
   2. Conductas irresponsables o delictivas
   3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa
      de auto regularización
   4. Responsabilidad penal de asesores

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



INCLUYE:
  Diploma de Participación
   Material 
 

CONTACTO ASESORES
1. Eva de la Torre
    55 1006 7210  Imagen relacionada eva@isef.com.mx 
2. Eugenia López
    55 7448 3930  Imagen relacionada melopez@isef.com.mx
3. Alicia Aparicio: 
    55 4342 4925  Imagen relacionada aaparicio@isef.com.mx
4. Jorge Silva
    55 3997 6854  Imagen relacionada jsilva@isef.com.mx
5. Vianey Osorio
    55 1005 6396  Imagen relacionada vosorio@isef.com.mx
6. Delia Cuevas
    55 4869 2615  Imagen relacionada adcuevas@isef.com.mx



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* Obligatorio.

INVERSIÓN  En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle



 
Modalidad
 
Presencial
En línea
NDPC
CCPM y AMCP

5 puntos