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      Lograré identificar cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conoceré las obligaciones que deben cumplir
      Podré diseñar mis políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
      Sabré de qué manera simplificar mis operaciones para cumplir con las obligaciones
      Evitaré colocarme en posición de riesgo patrimonial
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Presentación de avisos y cumplimiento de las obligaciones en relación a las


ACTIVIDADES VULNERABLES


De la "Ley Antilavado"


 Grupo  A : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
 Viernes 26 de julio de 2019 de 9:00 a 14:00 h.
 Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos

 Grupo  B : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
 Martes 20 de agosto de 2019 de 15:30 a 20:30 h.
 Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos


PROGRAMA

I. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
   1. Fases del lavado de dinero
   2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
   3. Recomendaciones UIF
   4. Objeto de la LFPIORPI
   5. Sujetos obligados

II. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
   1. Representación del sujeto obligado
   2. Funciones
   3. Riesgos y responsabilidades

III. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Obligaciones a cumplir
   2. Procedimientos para el debido cumplimiento
      A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
      B. Criterios, medidas y procedimientos internos
   3. Listados emitidos por autoridades y organismos

IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS
   1. Guía para la presentación de avisos
   2. Datos que deben contener
   3. Plazos de presentación
      A. Avisos en 24 horas
      B. Extemporaneidad
      C. Medios alternativos

V. INFRACCIONES Y DELITOS
   1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
   2. Conductas irresponsables o delictivas
   3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa
      de auto regularización
   4. Responsabilidad penal de asesores

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

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* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

   
C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Estudios Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Diplomada en docencia por la Universidad Latina Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores En lo Profesional Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Insti
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