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      Podrás identificar cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conocerás las obligaciones que deben cumplir
      Podrás diseñar tus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
      Conocerás de qué manera simplificar tus operaciones para cumplir con las obligaciones y evitar caer en supuestos
      Evitarás colocarte en una posición de riesgo patrimonial
      Conocerás los procedimientos para el debido cumplimiento, incluyendo los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos
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ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN


ACTIVIDADES VULNERABLES


DE LA LEY ANTI-LAVADO


Llévate consejos de una destacada contadora y abogada y asegura el cumplimiento correcto de las mismas


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Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS
para este curso.





PROGRAMA

I. REFORMAS LEY ANTILAVADO

II. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
1. Fases del lavado de dinero
2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
3. Recomendaciones UIF
4. Objeto de la LFPIORPI
5. Sujetos obligados

III. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
1. Representación del sujeto obligado
2. Funciones
3. Riesgos y responsabilidades

IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Obligaciones a cumplir
2. Procedimientos para el debido cumplimiento
    A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
    B. Criterios, medidas y procedimientos internos
3. Listados emitidos por autoridades y organismos

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
1. Guía para la presentación de avisos
2. Datos que deben contener
3. Plazos de presentación
    A. Avisos en 24 horas
    B. Extemporaneidad
    C. Medios alternativos

VI. INFRACCIONES Y DELITOS
1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
2. Conductas irresponsables o delictivas
3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa de auto regularización
4. Responsabilidad penal de asesores

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


INCLUYE:
  Diploma de Participación
   Material

PROMOCIONES  (No Acumulables entre sí):
  • 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
  • 50% para maestros y alumnos
  • 35% INAPAM
  • 50% en el mes de tu cumpleaños
  • 100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños y 50% de descuento para los amigos que celebren contigo.

     
    * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
 
CONTACTO ASESORES:
1. Eva de la Torre -  55 1006 7210 Imagen relacionada eva@isef.com.mx 
2. Eugenia López -  55 7448 3930  Imagen relacionadamelopez@isef.com.mx
3. Blanca Nava -  55 4342 4925  Imagen relacionadabnava@isef.com.mx
4. Jorge Silva -  55 3997 6854  Imagen relacionadajsilva@isef.com.mx
5. Vianey Osorio -  55 1005 6396  Imagen relacionadavianey.osorio@isef.com.mx
6. Tania Ayala- 55 2093 3150  Imagen relacionadatayala@isef.com.mx

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PUNTOS NDPC: 
  • Puntos para CCPM = 5 PLD
  • Puntos para AMCP = 5 jurídicos

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* Obligatorio.

INVERSIÓN  En Línea:   $2,150  + IVA (-20% adic.)
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¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle



 
Modalidad
En línea
NDPC
5 puntos
CCPM
5 puntos PLD
 
 
AMCP
5 puntos Jurídicos