Experiencia
ISEF


Cursos

Grandes
Expositores

Contacto

Tel: (55) 5687-1022
Llamar a Ventas55 3052-7280
info@isef.com.mx
Inicio  ¡Reserva tu Lugar! Quiénes Somos  Promociones  Editorial ISEF   
  Cursos   
PRINCIPAL  -  CURSOS
 
  ¿En qué me beneficia
tomar el curso?
      Lograré identificar cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conoceré las obligaciones que deben cumplir
      Podré diseñar mis políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores
      Sabré de qué manera simplificar mis operaciones para cumplir con las obligaciones
      Evitaré colocarme en posición de riesgo patrimonial
  Cursos Relacionados
      Taller de implementación del programa de AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Cómo evitar multas y contratiempos
  Libros Relacionados
      Nueva Ley Antilavad... LAVANDO DINERO
 
  

Conoce

     Programa de Radio
     Videos Gratuitos
     Articulos de los Expositores
 

Estudio práctico de las obligaciones de quienes realizan


ACTIVIDADES VULNERABLES


De la "Ley Antilavado"



Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:

1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras

2. Solicítalo como curso interno para tu organización

3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.


PROGRAMA

I. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
   1. Fases del lavado de dinero
   2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
   3. Recomendaciones UIF
   4. Objeto de la LFPIORPI
   5. Sujetos obligados

II. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
   1. Representación del sujeto obligado
   2. Funciones
   3. Riesgos y responsabilidades

III. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Obligaciones a cumplir
   2. Procedimientos para el debido cumplimiento
      A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
      B. Criterios, medidas y procedimientos internos
   3. Listados emitidos por autoridades y organismos

IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS
   1. Guía para la presentación de avisos
   2. Datos que deben contener
   3. Plazos de presentación
      A. Avisos en 24 horas
      B. Extemporaneidad
      C. Medios alternativos

V. INFRACCIONES Y DELITOS
   1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
   2. Conductas irresponsables o delictivas
   3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa
      de auto regularización
   4. Responsabilidad penal de asesores

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

Solicita más Información

* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

  14 Comentarios
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-10-22 10:43:12

  Hola Diana. Gracias por tu interés y tu tiempo. En breve un asesor del instituto te proporciona los detalles acerca de los cursos de tu interés. Saludos
 

2019-10-21 22:20:19

 

Diana Rubi Palacios

 
Hola buen día quiero información aún están impartiendo el curso de la ley para la prevención de lavado de dinero Me interesa si me puede proporcionar fechas y costo gracias  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-09-17 11:07:10

  Hola Mauricio. Muchas gracias por comunicarte. En breve tu asesor del instituto está en contacto para resolver cualquier duda. Saludos
 

2019-09-13 14:58:17

 

Mauricio Salgado Peña

 
Hola ContadoraSabe estoy iniciando a redactar mi manual de procedimientos de identificación de usuarios tome el curso el pasado 20 de agosto)  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-08-09 10:52:46

  Hola Oscar. Gracias por tu interés y tiempo. Con mucho gusto y en unos momentos un asesor te proporciona la información que solicitas. Saludos
 

2019-08-09 10:21:43

 

Oscar Anaya Alcántara

 
Buenos días me podrían dar el precio del curso en digital para descarga y a partir de cuando estaría disponible. Gracias.  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-08-02 10:34:46

  Hola Susana. Gracias por tu interés y tiempo. Puedes adquirir la retransmisión del curso. En breve te enviaremos los detalles acerca de la mecánica de este modo de capacitarte. Saludos
 

2019-08-01 19:01:20

 

SUSANA MARTINEZ

 
No puedo tomar el curso por las fechas ¿lo tendrán disponible en digital para descarga  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-26 12:42:45

  Hola José Luis. Muchas gracias por tu interés y tu tiempo. Sí tenemos más opciones para ti. Enseguida un asesor del instituto te proporciona la información a detalle. Saludos
 

2019-07-26 09:07:21

 

JOSE LUIS MARTINEZ BARRIOS

 
disculpen yo no puedo tomar los cursos entre semana... hay posibilidad de adquirirlos posteriormente...  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-24 17:04:37

  Hola Kenia. Gracias por tu interés y tu tiempo. Con gusto te proporcionamos la información solicitada. Saludos
 

2019-07-24 13:36:02

 

kenia castañeda gutierrez

 
quiero inscribirme al curso de ley antilavado sera en linea.me podrían dar el monto que efectivamente se pagara porfavor. muchas gracias  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-23 11:44:46

  Hola Ignacio. Muchas gracias por su interés y por su tiempo. El curso de actividades vulnerables sigue con cupo y disponible tanto presencial como en línea. Saludos
 

2019-07-23 09:54:12

 

IGNACIO JAVIER DE LA ROSA LOPEZ

 
me pueden compartir si el curso programado para el viernes 26 de julio se tiene confirmado entiendo que por cupo pueden cancelarse.  
 
  Dejar Comentarios (No se publicará tu email ni teléfono)

Deja tu comentario

* Obligatorio.

 
Disponible
 
Presencial
En Línea
Puntos EPC de
CCPM y AMCP

5 puntos

Recomienda
este
Curso
  Compartir Compartir