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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Conocerás las consecuencias para tu empresa, los socios y apoderados al no identificar correctamente al beneficiario controlador, y de esta manera podrás toma medidas proactivas para proteger sus intereses. |
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Aprenderás a alinear las obligaciones corporativas y fiscales, lo que minimiza el riesgo de sanciones y facilitar el cumplimiento con la autoridad |
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Adquirirás una metodología sólida para identificar al beneficiario controlador, lo que optimizará tus procesos internos y la mejora de la transparencia empresarial. |
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DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2025 |
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RÉGIMEN FISCAL DE LOS NOTARIOS |
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Manual para la identificación y tratamiento Fiscal del BENEFICIARIO CONTROLADOR |
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BENEFICIARIO CONTROLADOR
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Grupo A : L.C. Enrique Hernández Pedro
Miércoles 9 de abril de 2025 de 15:30 a 20:30 h. (100% En Linea)
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CURSO PROMOCIÓN
PROGRAMA:
I. ASPECTOS IMPORTANTES
1. Consecuencias para la empresa, los socios y los apoderados
2. Alineamiento de las obligaciones corporativas con las fiscales
3. Beneficios de contar con una metodología para identificar al beneficiario controlador
4. El beneficiario controlador en el Plan Maestro de Fiscalización
5. El papel del consultor ante la nueva realidad
II. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Antecedentes en materia de lavado de dinero. (LFPIORPI)
2. Ejemplos de malas prácticas relacionadas con el beneficiario controlador
3. Ejemplo de inversionistas de bajo perfil empresarial de acuerdo a la UIF
4. ¿Qué es el beneficiario controlador?
5. ¿Qué es el velo corporativo?
6. Resoluciones de la corte en materia de velo corporativo
7. Diferentes acepciones del beneficiario controlador
III. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
1. 40 recomendaciones de GAF
2. Recomendación 24
3. Recomendación 25
4. OCDE (BEPS)
5. Obligación en otros países.
6. Resultado del informe de evaluación mutua.
7. Evaluación nacional de riesgos 2020
8. Evaluación nacional de riesgos 2023
9. Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas
IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?
1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:
A. Obligación de identificarlo
B. Sujetos obligados
C. Beneficiario por titularidad
D. Beneficiario por control
E. Cadena de titularidad y de control
F. Criterios para su identificación
G. Investigación secuencial
H. Información a recopilar del beneficiario controlador
V. HACIA UN MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Fundamento legal conforme a la RMF
2. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador
A. Matriz de factores
B. Árbol de decisiones
C. Matriz de razonamientos
D. Conclusión sobre quién es el beneficiario controlador de la empresa (informe)
3. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador
A. Recomendación 10 de GAFI
B. Recomendación 22 de GAFI
C. Ciclo de vida de la documentación de la información y documentación del beneficiario controlador
4. Ejemplos de Políticas
5. Expediente
6. Características de la información
7. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador
VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
1. Periodo de conservación de la información
2. Conservación de la vida corporativa de las empresas
3. Declaración de socios
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador
2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NOTA: Puntos para CCPM = 5 fiscales Puntos para AMCP = 5 fiscales
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
ÚNICAS PROMOCIONES APLICABLES:
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
7. Brenda Mejía-  55 4071 9642  bmejia@isef.com.mx |
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| INVERSIÓN |
En Línea: $1,075 + IVA
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C. Enrique Hernández Pedro |
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| Estudios:
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
En lo profesional
Con más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables.
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Gerente de Contabilidad e Impuestos en Consultoría Empresarial Citere S.C.
Desarrollador de un |
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NDPC
5 puntos
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CCPM
5 puntos Fiscales
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AMCP
5 puntos Fiscales
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
