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      Estudiaré con los expertos en la materia, los criterios prácticos para interpretar debidamente los procesos de fiscalización.
      Estaré preparado para prevenir y manejar una revisión fiscal.
      Conoceré las principales causas de fiscalización para evitar caer en los supuestos señalados.
      Al finalizar este evento, seré un consultor fiscal mejor calificado.
      Entenderé el proceder del SAT ante las "estrategias fiscales" agresivas, pudiendo así revisar si mis clientes están ante riesgos fiscales fuertes y hacer correcciones necesarias
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SEMINARIO EN FISCALIZACIÓN


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INMEDIATOS Y DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA


PUNTOS RELEVANTES Y PRÁCTICOS
________________________________________________________________________


 Grupo B
 Sábados 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre de 2020 de 9:00 a 14:00 h.

Enfocado a tomar las mejores decisiones ante las actuales políticas del SAT

Duración: 25 horas

Coordinador del evento:
C.P.C. y L.D. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Objetivo: 
Que el participante conozca las políticas de fiscalización, los métodos y formas, así como las herramientas utilizadas por las autoridades fiscales, obteniendo la visión preventiva y las medidas correctivas que en su caso requieran las empresas a quienes presta sus servicios, a las que tiene a su cargo, o las entidades en que participa como accionista, socio o directivo, asesor o consultor.

Dirigido a:
Contadores, abogados, empresarios, directivos, administradores, socios, accionistas interesados en conocer los procesos de fiscalización y tomar decisiones para una vida fiscal sana

Módulos:
Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LOS  PROCESOS DE
FISCALIZACIÓN
C.P.C. y L.D. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
GRUPO SABATINO: 21 de noviembre de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
I. LA REALIDAD DE LA FISCALIZACIÓN 
   1. Plan de fiscalización nacional
   2. Responsabilidad fiscal penal de socios y asesores

II. BASES JURÍDICAS DE LA FISCALIZACIÓN
   1. Código Fiscal de la Federación
   2. Código Penal Federal
   3. Código Nacional de Procedimientos Penales
   4. Ley General para la Delincuencia Organizada
   5. Ley Nacional de Extinción de Dominio
   6. Ley de Seguridad Nacional

III. PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 
   1. Actualización del padrón del RFC
   2. Materialidad y Razón de negocios
   3. Actos o contratos simulados, operaciones inexistentes o falsas
       a) EFOS
       b) Listas negras
           1. Recomendaciones internacionales
           2. Autocorrección
           3. Amenazas veladas y expresas
       c) Cartas invitación a presuntos EDOS 
   4. El Certificado de Sello Digital 
       a) La restricción temporal, 
       b) La cancelación 
       c) Dejarlos sin efectos
   5. Programa previo de fiscalización a los asimilados (PROPREFAS)
   6. Invitaciones para regularización al contribuyente
       a) Cartas invitación
       b) Exhorto
       c) Vigilancia Profunda por medios electrónicos
       d) Mensajes de Texto en teléfonos móviles.
   7. Esquemas reportables 
       a) En qué consisten
       b) Responsabilidad de los asesores y contribuyentes
       c) Infracciones y sanciones aplicables
   8. PRODECON aliado del contribuyente

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Módulo 2: FISCALIZACIÓN BASADA EN CFDI Y PLATAFORMAS
L.C.C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ YESCAS
GRUPO SABATINO: Sábado 28 de noviembre de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
I. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
   1. Emitidos, recibidos y sus efectos PUE (Pago en una sola exhibición) y PPD (Pago en parcialidades o diferido)
   2. Cancelación de CFDI y sus implicaciones 
   3. CFDIS de nóminas y sus retenciones 
   4. Clave de USO de CFDIS sus repercusiones contables y fiscales 
   5. Otras retenciones ISR e IVA en CFDIS 
   6. Sumatoria de CFDIS 
   7. Conciliación contable y fiscal de CFDIS 
   8. Complemento de pagos
   9. Descargas de la página del SAT
   10. Reportes de conciliación con declaraciones
   11. Detección de facturas apócrifas

II. LA DIOT Y LOS CFDI

III. LA PLATAFORMA "DECLARACIONES"
   1. Pagos provisionales basados en CFDI´s
   2. Reconocimiento en la anual de los CFDI´s

IV. FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE "MIS CUENTAS"
   1. Los ingresos
   2. Los egresos
   3. Las inversiones 

V. FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE "MI CONTABILIDAD"
   1. El balance
   2. Ingresos y egresos
   3. Facilidades en las obligaciones fiscales

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Módulo 3: REVISIONES FISCALES
C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
GRUPO SABATINO: Sábado 5 de diciembre de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
I. ASPECTOS A VIGILAR
   1. Buzón tributario 
       a) Acceso al buzón
       b) Autenticidad de los actos de autoridad
       c) Revisión a través del buzón tributario
   2. Depósitos en efectivo 
   3. Responsabilidad solidaria 
   4. Domicilio fiscal 
   5. Opinión de cumplimiento 
   6. Listas negras y operaciones inexistentes
   7. Tax Compliance (cumplimiento fiscal)
       a) Qué es
       b) Detección de riesgos fiscales
       c) Evaluación
       d) Políticas de cumplimiento 
       e) Controles para la prevención de delitos y evasión tributaria

II. CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 
   1. Obligación de envío, infracción y sanción correspondiente 
   2. Periodos de exigibilidad 
   3. Cuentas y saldos críticos 

III. REVISIONES FISCALES
   1. Facultades de las autoridades fiscales 
   2. Notificaciones a través del buzón tributario 
   3. El oficio invitación 
   4. La revisión de gabinete 
   5. La visita domiciliaria 
   6. Las revisiones electrónicas 
   7. Fiscalización a Distancia
       a) Comentarios sobre la revisión vía remota (manual teams del contribuyente)
       b) Entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos 

IV. EJE DE REVISIONES DEL SAT LOS CFDIS
   1. Efectos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDIS 
   2. Declaraciones y los CFDIS 
   3. CFDIS y las retenciones de impuestos

V. OPCIONES DEL CONTRIBUYENTE ANTE LA AUTORIDAD 
   1. Regularización 
   2. Recuento de medios de defensa y consideraciones al respecto
       a) Caducidad 
       b) Prescripción 
       c) Tiempo de conservación de la documentación 
       d) Multas, actualización y recargos 
       e) Pagos en parcialidades 
        f) Beneficios del dictamen fiscal 
       g) Acuerdos conclusivos 
       h) Escrito de inconformidad 
        i) Recurso de revocación 
        j) Juicio de nulidad 
       k) Juicio de Amparo 
        l) Consecuencias penales

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Módulo 4: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN
C.P.C. L.D. MÓNICA I. GALINDO COSME
GRUPO SABATINO: Sábado 12 de diciembre de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
I. ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

II. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO: COMO PROCESO, MODELO DE ETAPAS 
PROPUESTO POR GAFI, OTROS MODELOS DE LAVADO DE DINERO

III. EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS

IV. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
   1. Comité de Basilea
   2. Grupo Egmont
   3. Grupo Wolfsber

V. LEY ANTI LAVADO (LFPIORPI)

VI. COMPLIENCE EN PLD
   1. Auto regularización y cumplimiento voluntario

VII. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN MÉXICO
   1. Marco legal internacional de combate a la corrupción
   2. Evaluación de riesgos
   3. Planteamiento de un programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas
   4. La importancia de los manuales de operación

VIII. CÓMO ATENDER REVISIONES DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
   1. Carta invitación

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Módulo 5: DELITOS FISCALES Y SU PENALIZACIÓN
C.P.C. L.D. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
YA INICIÓ: Martes 1º de diciembre de 15:30 a 20:30 h.
GRUPO SABATINO: Sábado 19 de diciembre de 9:00 a 14:00 h.

PROGRAMA
I. RESPONSABILIDAD PENAL DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES LEGALES. 
   1. Responsabilidad directa de la persona moral 
   2. Autoría intelectual de administradores
   3. Responsabilidades de los asesores

II. LA DISCREPANCIA FISCAL 
   1. El acto de autoridad en la detección de la discrepancia 
   2. Consecuencias penales de la disrepancia fiscal. 

III. HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO

IV. EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS EQUIPARABLES.  

V. DETECCIÓN DE ELEMENTOS DELICTIVOS. 
   1. La planeación fiscal agresiva
   2. Coordinación de la UIF y la procuraduría fiscal

VI. EL PECADO, EL PURGATORIO Y EL INFIERNO. 
   1. Ruta de la comisión del delito, prescripción, extinción de la acción penal, autoría y participación;
       querella, proceso, penas.

VII. LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y EL RIESGO DE PERDERLO TODO

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Nuestros expositores
Expertos en su materia, excelentes comunicadores, profesionistas independientes y con vastos conocimientos en la práctica profesional de su especialidad.




Maestro en contribuciones, autor y coautor de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF y Socio Director del despacho Hernández - Galindo, Consultores Fiscales S.C.



  
   L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas (Ver curriculum completo)
   Socio director de Hernández Yescas y Asociados, S.C., firma especializada en el Área Fiscal,           Auditoria y Peritajes Contables. Perito en Contabilidad del Tribunal Superior de Justicia del
   D.F., Co Autor del libro: Estudio Práctico de la Contabilidad Electrónica 2016



C.P.C. Javier Martínez (Ver Currículum completo)
Destacado Fiscalista, autor de más de 15 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF y Director General de su propio despacho especializado en dictamen fiscal






C.P.C. y L.D. Mónica I. Galindo Cosme (Ver Currículum completo)
Autora y coautora de más de 23 libros. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.




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