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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Podrás diseñar tus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley Antilavado, evitando así costosos errores |
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Conocerás de qué manera simplificar tus operaciones para cumplir con las obligaciones y evitar caer en supuestos |
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Evitarás colocarte en una posición de riesgo patrimonial |
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Conocerás los procedimientos para el debido cumplimiento, incluyendo los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos |
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Estarás actualizado de acuerdo a las nuevas normativas dictadas por la autoridad |
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA |
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| No existen libros relacionados. |
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REFORMA ANTILAVADO
Aplicación práctica de los cambios, preparación y cumplimiento
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Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS
para este curso.
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PROGRAMA
I. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL:
a. Recomendaciones GAFI
b. Reforma LFPIORPI 2019 ? 2025
c. Quinta ronda de evaluación conjunta
d. Legislación nacional
II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
a. Objeto
b. Definiciones
c. Actividades Vulnerables
d. Obligaciones
e. Responsable encargado
f. Umbrales de identificación y aviso
g. Umbrales de uso de efectivo
III. BENEFICIARIO CONTROLADOR
a. De cliente o usuario para sujetos obligados (art. 18 f. III)
b. Propio para efecto de PLD (capítulo IV bis)
IV. SANCIONES Y DELITOS
a. Incumplimientos administrativos
b. Delitos
c. Sanciones
V. OTRAS DISPOSICIONES
a. Reglamento y Reglas de Carácter General
b. Criterios e interpretaciones de la UIF
VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN
a. Atención
b. Desahogo
c. Conclusión
d. Recursos
PUNTOS NDPC: - Puntos para CCPM = 5 PLD
- Puntos para AMCP = 5 Jurídicos
INCLUYE:  Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 50% para maestros y alumnos
- 35% INAPAM
- 50% en el mes de tu cumpleaños
100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños y 50% de descuento para los amigos que celebren contigo. * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
CONTACTO ISEF |
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| INVERSIÓN |
General: $2,150 + IVA
En Línea: $2,150 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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Modalidad |
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Presencial
En línea |
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NDPC
5 puntos
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CCPM
5 puntos PLD
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AMCP
5 puntos Jurídicos
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
