I. EL ENTORNO FISCAL
1. El gasto público y las finanzas del Estado en la 4T
2. La inversión privada y del Estado en tiempos de pandemia y la 4T
3. La digitalización al servicio de la fiscalización
II. PLAN MAESTRO DE FISCALIZACIÓN
1. Operaciones nacionales
A. Nuevos esquemas de tributación
B. Control de contribuyentes
2. Operaciones internacionales
A. Reestructuras corporativas
B. Deducciones y pérdidas fiscales
C. Planeación fiscal agresiva
3. La tasa 0% en el IVA
4. Saldos a favor
III. PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN (PROPREFAS)
1. Un programa entre amigos
2. Pasos generales del PROPREFAS
3. Fiscalización a la SUB CONTRATACIÓN
IV. LISTAS NEGRAS
1. Contribuyentes de gran alcance económico
2. Contribuyentes de pequeña capacidad económica
3. Amenazas legales e informales
V. CRITERIOS NO VINCULATIVOS
1. Su obligatoriedad para el contribuyente, para el asesor y la asamblea de socios
2. Riesgos fiscales
VI. DETECCIÓN DE ELEMENTOS DELICTIVOS
1. La UIF y la procuraduría fiscal
2. Los trabajos interinstitucionales
VII. EL PAPEL DE LA PRODECON EN LA FISCALIZACIÓN
1. El acercamiento del contribuyente con posibles delitos
2. Funciones y acciones efectivas de la PRODECON
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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(55) 5687 1022
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