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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Aprenderás el procedimiento exacto que sigue el SAT en casos de discrepancia fiscal, lo que te permitirá actuar rápidamente y de manera adecuada si alguna vez eres notificado |
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Conocerás la relación entre discrepancia fiscal y evasión, ayudándote a identificar las prácticas que podrían poner en riesgo tu situación fiscal |
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Aprenderás los antecedentes y definiciones clave sobre la discrepancia fiscal, lo que te proporcionará una base sólida para entender su relevancia en el contexto fiscal |
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Te familiarizarás con la información que la autoridad utiliza para detectar discrepancias, lo que te ayudará a mantener una contabilidad clara y transparente |
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DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2025 |
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Manual para la identificación y tratamiento Fiscal del BENEFICIARIO CONTROLADOR |
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ESTUDIO INTEGRAL DE LA
DISCREPANCIA FISCAL
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Grupo A : L.C. Enrique Hernández Pedro
MIércoles 21 de mayo de 2025 de 16:00 a 20:00 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA:
I. ANTECEDENTES DE LA DISCREPANCIA FISCAL EN MÉXICO
1. Definición de discrepancia
2. Obligación de contribuir al estado mexicano
3. Los primeros acercamientos de la autoridad a la vida privada de las personas
4. La relación de la discrepancia con la evasión fiscal
II. PERCEPCIONES INADECUADAS DE LOS CONTRIBUYENTES
1. Cuentas fiscales y no fiscales
2. Diferencia entre vida civil y vida fiscal
3. No todas las personas tienen que pagar impuestos
4. No todos los ingresos pagan impuestos
5. No darse de alta ante el SAT
6. Manejar todo en efectivo
III. PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA FISCAL
1. Concepto de discrepancia fiscal para el SAT
2. ¿Qué erogaciones se consideran discrepancia fiscal?
3. ¿Qué tratamiento da la autoridad a las erogaciones de las personas físicas?
4. Personas proclives a sufrir un procedimiento de discrepancia fiscal
5. Erogaciones que no forman parte de la discrepancia fiscal
6. ¿Cómo se acumulan los ingresos determinados a las personas físicas?
7. ¿De dónde obtiene la información la autoridad?
8. Procedimiento para informar de una posible discrepancia fiscal:
A. Notificación al contribuyente
B. Plazo para acreditar el origen o fuente de riqueza de los recursos
C. ¿Qué pasa si no se desvirtúa la discrepancia fiscal?
IV. EL LAVADO DE DINERO Y LA DISCREPANCIA FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS
1. Relación inversa del lavado de dinero y el enriquecimiento de las personas físicas
2. Los esfuerzos de las diferentes autoridades por acercarse a las personas físicas
V. ERRORES COMUNES DE LAS PERSONAS FÍSICAS
1. Malas asesorías y estrategias
2. Movimientos corporativos
3. Prácticas empresariales
4. Decisiones patrimoniales
VI. OTROS MEDIOS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADOS CON LA DISCREPANCIA FISCAL
1. Esquemas reportables
2. Razón de negocios
3. Materialidad de las operaciones
4. Beneficiario controlador
5. Declaración de socios
VII. ¿CÓMO PROTEGER A LOS EMPRESARIOS PARA NO INCURRIR EN PROBLEMAS DE DISCREPANCIA FISCAL?
1. Estructuras de ingresos para personas físicas
A. Justificación
B. Cumplimiento de obligaciones
C. Determinación del costo-beneficio fiscal
D. Necesidad de etiquetar el dinero de las personas físicas
VIII. SANCIONES
1. Pago de impuestos por diferencias y accesorios
2. Defraudación fiscal
3. Las demás sanciones a la red previa a la discrepancia fiscal
IX. EL PAPEL DEL CONTADOR Y EL EMPRESARIO EN LOS PROCESOS DE DISCREPANCIA FISCAL
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NOTA: Puntos para CCPM =4 fiscales Puntos para AMCP = 4 fiscales
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 50% para maestros y alumnos
- 35% INAPAM
- 50% en el mes de tu cumpleaños
- 100% si el curso es el curso de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
7. Brenda Mejía-  55 4071 9642  bmejia@isef.com.mx |
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| INVERSIÓN |
En Línea: $1,900 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C. Enrique Hernández Pedro |
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| Estudios:
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
En lo profesional
Con más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y despachos contables.
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Gerente de Contabilidad e Impuestos en Consultoría Empresarial Citere S.C.
Desarrollador de un |
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NDPC
4 puntos
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CCPM
4 puntos Fiscales
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AMCP
4 puntos Fiscales
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55 3052-7280
Politicas de Cursos en Linea
