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 | Formaci贸n | | |
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Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla | |
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Curs贸 Maestr铆a en Contribuciones en la Benem茅rita Universidad Aut贸noma de Puebla | |
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Certificado por la C.N.B.V. en materia de prevenci贸n de operaciones con recursos de procedencia il铆cita | |
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En lo Profesional | | |
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Director General de 聯CONSULTOR脥A EN ACTIVIDADES VULNERABLES Y PREVENCI脫N DE LAVADO DE DINERO聰 | |
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Director Adjunto de 聯DEFENSA FISCAL, GRUPO JUR脥DICO聰 | |
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Miembro Fundador de la Barra Poblana de Abogados, A. C. | |
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Conferencista a nivel nacional en materia de Defensa Fiscal, Actividades Vulnerables y Lavado de Dinero | |
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Asesor de la C谩mara Mexicana de la Industria de la Construcci贸n | |
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Asesor de Grupo ECCE, empresa de tecnolog铆a que desarroll贸 un software para el cumplimiento de la Ley 聯antilavado聰 | |
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Colaborador en revistas especializadas en cuestiones fiscales | |
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Dirige programa de Radio por internet que se transmite cada 15 d铆as. | |
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Consultor Experto en: | | |
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Defensa Fiscal preventiva | |
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Protecci贸n Fiscal patrimonial | |
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Detecci贸n y prevenci贸n de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales | |
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Actividades Vulnerables | |
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Dise帽o e Implementaci贸n de pol铆ticas de prevenci贸n de lavado de dinero | |
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Elaboraci贸n de manuales | |
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Auditor铆a de cumplimiento | |
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Asesor铆a en visitas de verificaci贸n | |
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Medios de defensa contra multas | |
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Como Autor | | |
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Coautor de m谩s 18 libros en materia de Defensa Fiscal publicados por 聯ISEF聰, entre ellos: | |
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Nueva Ley "Anti Lavado" | |
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Cartas de Invitaci贸n del SAT | |
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Discrepancia Fiscal | |
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PYMES 7 Pecados capitales en materia fiscal | |
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El Juicio Sumario en Materia Fiscal | |
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Delitos en que Pueden Incurrir las Autoridades | |
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Riesgos del Inadecuado manejo de las Cuentas Bancarias Personales y el efectivo | |
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La Protecci贸n Fiscal Patrimonial | |
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Consecuencias Fiscales para las personas F铆sicas y Morales que tienen bienes y dinero estando o no inscritas en el RFC | |
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El Juicio Fiscal | |
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Estudio Pr谩ctico de las Reformas al C贸digo Fiscal de la Federaci贸n | |
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Pago a Plazos Diferido o en Parcialidades | |
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Discrepancia y Lavado de Dinero | |
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Estudio Pr谩ctico de las Contribuciones Retenidas | |
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Delitos Fiscales | |
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Publicaciones en las revistas: DEFENSA FISCAL, ERUDICI脫N Y VANGUARDIA, REVISTA MEXICANA DE LA CONSTRUCCI脫N, VERITAS | |
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