ESTUDIO PRÁCTICO DE LOS ESQUEMAS REPORTABLES

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¿En qué me beneficia
tomar el curso?

Tendré información de calidad para poder tomar las mejores decisiones respecto a los esquemas reportables

Conoceré la forma de comunicar al fisco la delicada información de los contribuyentes que asesoro

Estaré informado de las repercusiones de esa información sobre mis clientes

Sabré de las consecuencias que tengo por no prestar la información o presentarla en forma incorrecta.

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ESTUDIO PRÁCTICO DE LOS

ESQUEMAS REPORTABLES

EN QUÉ CONSISTEN Y SUS CONSECUENCIAS

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CURSO PROMOCIÓN

PROGRAMA

I. ESQUEMAS REPORTABLES

1. Definición y características

II. BENEFICIO FISCAL
1. Esquema que genere beneficios fiscales en México pero no sea reportable

III. QUÉ SE ENTIENDE POR ASESOR FISCAL

IV. OBLIGADOS A REVELAR LOS ESQUEMAS REPORTABLES, PLAZOS PARA CUMPLIR Y CÓMPUTO

DE LOS MISMOS

V. INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA REVELACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE - CASOS PRÁCTICOS

PARA EJEMPLIFICAR

1. Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados y

sus complementarias.

2. Descripción detallada del esquema reportable

A. Antecedentes, conclusiones y contexto

B. Diagrama de operaciones

C. Operaciones a realizar

D. Personas participantes

E. Razón de negocios en el esquema reportable

F. Instrumento notarial

G. Datos de la operación principal

H. Datos de los participantes en el esquema reportable

VI. ASESORES FISCALES

1. Liberados de la obligación
2. Que siguen obligados a revelar
3. Que no se encuentren de acuerdo con la declaración informativa o deseen proporcionar mayor información

VII. SUPUESTOS PARA REVELAR LOS ESQUEMAS REPORTABLES

VIII. OPCIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL DE SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL

IX. FACULTADES DE COMPROBACIÓN

X. INFRACCIONES Y MULTAS RELACIONADAS CON LA REVELACIÓN DE ESQUEMAS REPORTABLES COMETIDAS POR ASESORES FISCALES Y/O POR LOS CONTRIBUYENTES

XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS CFF

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NOTA: