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Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO


Prevención y consecuencias jurídicas


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PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN
   1. Concepto de lavado de dinero
   2. Definición de financiamiento al terrorismo
   3. Procedimiento en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   4. Mecanismos tradicionales utilizados en lavado de dinero
   5. Personas involucradas en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
   6. Importancia de los estatutos sociales

II. ORGANISMOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS
   1. Internacionales
   2. Regionales
   3. Especializados

III. MARCO JURÍDICO MEXICANO
   1. Código Penal Federal
   2. Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
       de Procedencia Ilícita
   3. Otras legislaciones

IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
   1. Integración del expediente de directivos, trabajadores, clientes, proveedores

V. LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
   1. Características y constitucionalidad
   2. Requisitos que se dé la extinción de dominio

VI. OTROS ASPECTOS REGULATORIOS
   1. Comentarios sobre la auditoria externa en prevención de lavado de dinero
   2. ¿Es inconstitucional la regularización en anti lavado?
   3. Principio de espontaneidad
   4. Prescripción de las multas en anti lavado
   5. Bloqueo de cuentas bancarias
   6. Estrategias para combatir el lavado de dinero

VII. COMPLIANCE CORPORATIVO

VIII. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

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* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $1,670  + IVA
 Exparticipantes:   $1,570  + IVA
 En Línea:   $1,570  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle



 
Modalidad
Presencial
En línea
NDPC
CCPM
 
 
 
AMCP