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      Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas
      Podré diseñar un plan efectivo para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas
      Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento
      Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas
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Taller de implementación del programa de


AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


Cómo evitar multas y contratiempos


Incluye: Las disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autorregulación publicadas el 16 de Abril de 2019




PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN

   1. Inventario de irregularidades u omisiones
   2. Establecimiento del plan de autorregulación
   3. Programa de trabajo
   4. Flujograma y ruta critica
      A. Localizar alta actividad vulnerable
      B. Identificar periodo de incumplimiento
      C. Identificar multas firmes impuestas
      D. Encargado de cumplimiento
   5. Recomendaciones para la ejecución del programa de acciones correctivas y regularización
      A. Políticas, formatos, archivo
      B. Calendario de metas
      C. Acciones Inmediatas
      D. Acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo
      E. Cronograma de correcciones
   6. Trámite de autorización ante el SAT
      A. Solicitud de autorización para regularizar
      B. Trámite y condiciones
   7. Presentación de avisos, alta, baja, avisos de 24 horas, extemporaneidad
      A. Obligaciones a cumplir
         a. Identificar la actividad vulnerable
         b. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
         c. Verificar identidad
         d. Recabar copia documentación
         e. Solicitar RFC inscripción o actualización
   8. La figura del encargado de cumplimiento
      A. Representación del sujeto obligado
      B. Funciones
      C. Riesgos y responsabilidades
   9. Identificación y solicitud de condonación de multas
      A. Obligaciones a cumplir
      B. Vigilancia del correcto cumplimiento 2019
      C. Prevención del riesgo de que el SAT deje sin efectos la autorización
      D. Informe Final

II. INFORME FINAL

III. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
   1. Recomendaciones para evitarlas

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

Solicita más Información

* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

  12 Comentarios
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-23 11:48:53

  Hola Gabriel. Gracias por tu interés y por tu tiempo. A la brevedad un asesor del instituto te proporciona todos los detalles respecto a este curso modalidad en línea. Saludos
 

2019-07-23 10:25:55

 

Gabriel Ruiz Diaz

 
Agradezco me compartan información de este curso en línea muchas gracias  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-02 16:26:06

  Hola Norma. Gracias por tu interés y tu tiempo. Los cursos en línea son en tiempo real e interactivos. En breve un asesor te envía toda la información. Saludos
 

2019-07-02 15:24:09

 

Norma Castillo

 
Me interesa información sobre el curso en línea  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-07-01 12:03:18

  Hola María. Mucha gracias por tu interés y por tu tiempo. Así es. El curso en línea es en tiempo real y puedes interactuar con el expositor a través de cámara web micrófono y chat. En breve enviamos los detalles. Saludos
 

2019-06-28 19:43:23

 

María SAYAVEDRA

 
En línea se toma en tiempo real y se puede interactuar y consultar  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-06-28 16:45:33

  Hola Janet. Por tu interés y tiempo muchas gracias. Este curso también esta disponible en línea en tiempo real e interactivo. Enseguida te enviamos los detalles. Saludos
 

2019-06-28 09:29:54

 

JANET MARTINEZ ROMERO

 
ESTE CURSO SE PUEDE TOMAR EN LINEA  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-06-21 13:12:42

  Hola Manuel. Gracias por comunicarte con nosotros. A la brevedad posible veremos la forma de compartir el material que requieres. Saludos
 

2019-06-21 12:10:54

 

Manuel de Jesus Ozuna Carpio

 
buenos dias Monica primeramente para saludarla me estoy comunicado con usted ya que tome un curso de Programa de Autoregularizacion de lavadode dinero 08/junio/2019en Hermosillo Sonora y nos comento que podiamos descargar el manual de prevencion de lavado. Solamente que me ha sido imposible descargarlo. Seria tan amable de enviarmelo al correo de mozuna@grupopagasa.com.mx. Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su antencion. C.P. Manuel de Jesus Ozuna Carpio.  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-06-20 10:13:46

  Hola Sonia. Muchas gracias por tu interés y por tu tiempo. En breve un asesor te envía todos los detalles sobre el curso en línea. Saludos
 

2019-06-19 20:34:16

 

SONIA JARDON VILLALOBOS

 
SOLICITO INFORMACIÓN PARA EL CURSO EN LÍNEA. QUISIERA SABER SI LO VOY A PODER DESCARGAR O VER EN OTROS HORARIOS. GRACIAS  
 
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