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  ¿En qué me beneficia
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      Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes
      Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal
      Estudiaré las consecuencias fiscales y administrativas, pudiendo así tomar mejores decisiones
      Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor
      Identificaré si mis cliente o yo, somos participes en la comisión de un hecho con apariencia de delito
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      CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA
      OPERACIONES SIMULADAS Y MATERIALIDAD
      CARTAS DE INVITACIÓN DEL SAT
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LAVADO DE DINERO y


DISCREPANCIA FISCAL


Dos caras de una misma moneda



Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:

1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras

2. Solicítalo como curso interno para tu organización

3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.


PROGRAMA

I. DISCREPANCIA FISCAL
   1. Qué es y cómo se configura
   2. Las erogaciones como ingresos presuntos
   3. Procedimiento administrativo y determinación del crédito fiscal
   4. Datos obtenidos por las autoridades
   5. Actos y datos que pueden conducir a la discrepancia fiscal
   6. Plazos para desvirtuar
   7. Determinación del crédito

II.LAVADO DE DINERO
   1. Identificación del delito
   2. Autoría y participación
   3. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
   4. Denuncia o querella, y la vinculación a proceso
   5. Penas aplicables

III. LEY ANTI LAVADO
   1. Sentido de esta Ley
   2. Actividades vulnerables y sus obligaciones
   3. Infracciones y multas
   4. Responsabilidad económica y penal
   5. Visitas de verificación y facultades de la autoridad

IV. DELITOS RELACIONADOS
   1. Delitos señalados en la Ley Anti- lavado
   2. Defraudación fiscal
         a. Delitos equiparables
         b. Concurso de delitos
   3. Relación entre la discrepancia fiscal, la defraudación fiscal y el    lavado de dinero
   4. Notas en materia penal fiscal

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Incluye:
 Diploma de Participación
 Material Impreso
 Coffee Break
 Internet Inalámbrico



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* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

  3 Comentarios
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-10-18 13:23:31

  Hola Elisa. Gracias por tu interés. Este curso es impartido solamente una vez al año. En breve un asesor del instituto te proporciona la información a detalle. Saludos
 

2019-10-18 10:54:33

 

ELISA GIADANS

 
Este curso me interesa se programaran mas fechas jQuery111005983935524849808_1571414035948  
 
 

ELISA GIADANS

 

2019-10-18 10:54:33

  Este curso me interesa se programaran mas fechas jQuery111005983935524849808_1571414035947
 
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Modalidad
 
Presencial
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