| |
¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
|
| |
|
|
Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes |
|
| |
|
|
Repasaré las principales obligaciones derivadas de la Ley "Anti Lavado", asegurándome de estar cumpliendo en tiempo y forma |
|
| |
|
|
Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal |
|
| |
|
|
Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor |
|
|
|
| |
|
|
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA |
|
| |
|
|
Presentación de avisos y cumplimiento de las obligaciones en relación a las ACTIVIDADES VULNERABLES |
|
| |
|
|
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES |
|
|
|
| |
|
|
Nueva Ley Antilavad... LAVANDO DINERO |
|
| |
|
|
|
|
|
LEY ANTILAVADO y DISCREPANCIA FISCAL
Dos caras de una misma moneda
|
Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:
1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras
2. Solicítalo como curso interno para tu organización
3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.
|
PROGRAMA
I. ACTOS U OMISIONES
1. Obligaciones establecidas por la Ley
2. Consecuencias administrativas y fiscales
3. La gravedad de la acción inocente
II. DISCREPANCIA FISCAL
1. Que es y cómo se configura
2. Las erogaciones como ingresos presuntos
3. Procedimiento administrativo y determinación del crédito fiscal
4. Caducidad y prescripción
III. DEFRAUDACIÓN FISCAL
1. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad
2. Delitos equiparables
3. Concurso de delitos
4. La discrepancia fiscal y la defraudación fiscal
IV. LAVADO DE DINERO
1. Identificación del delito
2. Autoría y participación
3. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
4. Denuncia o querella, y la vinculación a proceso
5. Penas aplicables
V. LEY ANTI LAVADO
1. Actividades vulnerables
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
3. Identificación y conocimiento de clientes
4. Presentación de avisos normales y de 24 horas
5. Infracciones y multas
6. Procedimientos para el debido cumplimiento
7. Funciones del encargado de cumplimiento
8. Responsabilidad económica y penal
9. Visitas de verificación y facultades de la autoridad
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
|
|
| INVERSIÓN |
General: $1,950 + IVA
Exparticipantes: $1,850 + IVA
En Línea: $1,850 + IVA (-20% adic.)
|
|
|
|
|
| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
|
|
|
| Disponible |
| |
 |
Presencial |
 |
En Línea |
|
|
Recomienda
este
Curso |
| |
|
|
|
|
|
|
55 3052-7280
Programa de Radio
'
Politicas de Cursos en Línea
