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      Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes
      Repasaré las principales obligaciones derivadas de la Ley "Anti Lavado", asegurándome de estar cumpliendo en tiempo y forma
      Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal
      Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor
  Cursos Relacionados
      CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA
      Presentación de avisos y cumplimiento de las obligaciones en relación a las ACTIVIDADES VULNERABLES
      DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES
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      Nueva Ley Antilavad... LAVANDO DINERO
 
  

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LEY ANTILAVADO y DISCREPANCIA FISCAL


Dos caras de una misma moneda



Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:

1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras

2. Solicítalo como curso interno para tu organización

3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.


PROGRAMA


I.  ACTOS U OMISIONES
   1. Obligaciones establecidas por la Ley
   2. Consecuencias administrativas y fiscales
   3. La gravedad de la acción inocente

II.  DISCREPANCIA FISCAL
   1. Que es y cómo se configura
   2. Las erogaciones como ingresos presuntos
   3. Procedimiento administrativo y determinación del crédito fiscal
   4. Caducidad y prescripción

III.  DEFRAUDACIÓN FISCAL
   1. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad
   2. Delitos equiparables
   3. Concurso de delitos
   4. La discrepancia fiscal y la defraudación fiscal

IV.  LAVADO DE DINERO
   1. Identificación del delito
   2. Autoría y participación
   3. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
   4. Denuncia o querella, y la vinculación a proceso
   5. Penas aplicables

V.  LEY ANTI LAVADO
   1. Actividades vulnerables
   2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
   3. Identificación y conocimiento de clientes
   4. Presentación de avisos normales y de 24 horas
   5. Infracciones y multas
   6. Procedimientos para el debido cumplimiento
   7. Funciones del encargado de cumplimiento
   8. Responsabilidad económica y penal
   9. Visitas de verificación y facultades de la autoridad

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
 Diploma de Participación
 Material Impreso
 Coffee Break
 Internet Inalámbrico



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* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $1,950  + IVA
 Exparticipantes:   $1,850  + IVA
 En Línea:   $1,850  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

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