LAVADO DE DINERO y DISCREPANCIA FISCAL

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¿En qué me beneficia
tomar el curso?

Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes

Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal

Estudiaré las consecuencias fiscales y administrativas, pudiendo así tomar mejores decisiones

Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor

Identificaré si mis cliente o yo, somos participes en la comisión de un hecho con apariencia de delito

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LAVADO DE DINERO y

DISCREPANCIA FISCAL

Dos caras de una misma moneda

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PROGRAMA

I. DISCREPANCIA FISCAL
   1. Qué es y cómo se configura
   2. Las erogaciones como ingresos presuntos
   3. Procedimiento administrativo y determinación del crédito fiscal
   4. Datos obtenidos por las autoridades
   5. Actos y datos que pueden conducir a la discrepancia fiscal
   6. Plazos para desvirtuar
   7. Determinación del crédito

II.LAVADO DE DINERO
   1. Identificación del delito
   2. Autoría y participación
   3. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
   4. Denuncia o querella, y la vinculación a proceso
   5. Penas aplicables

III. LEY ANTI LAVADO
   1. Sentido de esta Ley
   2. Actividades vulnerables y sus obligaciones
   3. Infracciones y multas
   4. Responsabilidad económica y penal
   5. Visitas de verificación y facultades de la autoridad

IV. DELITOS RELACIONADOS
   1. Delitos señalados en la Ley Anti- lavado
   2. Defraudación fiscal
         a. Delitos equiparables
         b. Concurso de delitos
   3. Relación entre la discrepancia fiscal, la defraudación fiscal y el    lavado de dinero
   4. Notas en materia penal fiscal

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye: