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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes |
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Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal |
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Estudiaré las consecuencias fiscales y administrativas, pudiendo así tomar mejores decisiones |
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Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor |
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Identificaré si mis cliente o yo, somos participes en la comisión de un hecho con apariencia de delito |
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA |
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OPERACIONES SIMULADAS Y MATERIALIDAD |
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CARTAS DE INVITACIÓN DEL SAT |
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| No existen libros relacionados. | | |
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LAVADO DE DINERO y
DISCREPANCIA FISCAL
Dos caras de una misma moneda
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Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS para este CURSO EN VIVO pero tenemos las siguientes opciones para ti:
1. Solicita la retransmisión en video de este curso y tómalo en el momento en que tú quieras
2. Solicítalo como curso interno para tu organización
3. Llámanos o escríbenos y te informaremos acerca de cursos relacionados que sí tengan una fecha programada y te informaremos en cuanto tengamos este curso programado nuevamente.
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PROGRAMA
I. DISCREPANCIA FISCAL
1. Qué es y cómo se configura
2. Las erogaciones como ingresos presuntos
3. Procedimiento administrativo y determinación del crédito fiscal
4. Datos obtenidos por las autoridades
5. Actos y datos que pueden conducir a la discrepancia fiscal
6. Plazos para desvirtuar
7. Determinación del crédito
II.LAVADO DE DINERO
1. Identificación del delito
2. Autoría y participación
3. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
4. Denuncia o querella, y la vinculación a proceso
5. Penas aplicables
III. LEY ANTI LAVADO
1. Sentido de esta Ley
2. Actividades vulnerables y sus obligaciones
3. Infracciones y multas
4. Responsabilidad económica y penal
5. Visitas de verificación y facultades de la autoridad
IV. DELITOS RELACIONADOS
1. Delitos señalados en la Ley Anti- lavado
2. Defraudación fiscal
a. Delitos equiparables
b. Concurso de delitos
3. Relación entre la discrepancia fiscal, la defraudación fiscal y el lavado de dinero
4. Notas en materia penal fiscal
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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| INVERSIÓN |
General: $2,050 + IVA
Exparticipantes: $1,950 + IVA
En Línea: $1,950 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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55 3052-7280
Programa de Radio
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Politicas de Cursos en Línea
