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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Adquirirás las habilidades necesarias para estructurar expedientes de materialidad que sirvan como evidencia documental sólida, asegurando que cada operación esté debidamente respaldada |
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Desarrollarás una comprensión más clara de los conceptos de razón de negocios y materialidad |
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Contarás con información que te permita llevar a cabo una asesoría de altura, permitiendo que tu cliente cumpla con los requisitos legales, facilitando el responder a cualquier auditoría o revisiones futuras |
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Evitarás que te sancionen por incumplimientos con la autoridad |
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Tendrás mayor capacidad de respuesta a las necesidades de información de tus clientes |
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CARTAS INVITACIÓN DEL SAT |
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GOBIERNO CORPORATIVO EN PYMES Y EMPRESAS FAMILIARES |
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GUÍA PARA ELABORAR EL MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO |
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Estudio Integral de la DISCREPANCIA FISCAL |
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Guía sobre Razón de Negocios y Materialidad |
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RAZÓN DE NEGOCIOS, MATERIALIDAD Y FALSOS COMPROBANTES
Evita NO DEDUCIBLES, ser candidato a CARTAS INVITACIÓN, SANCIONES, entre otros por no cumplir con lo que indica la autoridad.
Autor del libro "Guía sobre Razón de Negocios y Materialidad"
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Grupo E : L.C. Enrique Hernández Pedro
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 16:00 a 19:00 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
1. La relación entre razón de negocios, materialidad y falsos comprobantes fiscales
2. Malas prácticas de los contribuyentes
3. Cambio de paradigmas. Cómo demostrar e integrar
A. Todas las operaciones de las empresas deben tener una razón de ser
a. Vinculación con las operaciones de la empresa: objetivos - Objeto Social
b. Estricta indispensabilidad - Generación de Valor - Precio Justo - Sustancia Económica
B. Trazabilidad de las operaciones de las empresas.
C. Inventario documental
D. Características de las documentales.
a. Adminiculación (correlación de pruebas)
E. Cuidado de los elementos de la materialidad
a. Activos - Personal - Infraestructura - Capacidad Material
F. Análisis de los resultados obtenidos. Cumplimiento de objetivos, desviaciones y brechas
G. Cumplimiento normativo y legalidad de la operación.
a. Trámites - Permisos - Informes - Reportes - Informativas - Inventarios - Contabilidad - Metodología
II. LA MATERIALIDAD EN LAS DIFERENTES OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
1. Operaciones de Compra - Venta
2. Prestación de servicios.
3. Transformación - producción
4. Cancelación de CFDI y notas de crédito
5. Operaciones entre Partes relacionadas y precios de transferencia
6. Contrato de mutuo sin intereses
7. Contratos de comodato
8. Movimientos corporativos
III. EL CONTRATO COMO ELEMENTO DE APOYO EN LA DEMOSTRACIÓN DE LA MATERIALIDAD
1. Clausulado adecuado y preciso
2. Cumplimiento de compromisos
3. Sanciones, vicios ocultos, riesgos asumidos
4. Administración de contratos
IV. CHECK LIST DE INFORMACIÓN A RECABAR
1. Documentación y cumplimiento específico de cada actividad particular
V. LA MATERIALIDAD Y SU VÍNCULO CON OTROS DELITOS FISCALES
1. Beneficiario Controlador 2. Discrepancia Fiscal 3. Lavado de Dinero
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC: - Puntos para CCPM = 3 fiscales
- Puntos para AMCP = 3 fiscales
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Modalidad En Línea Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
CONTACTO ISEF |
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| INVERSIÓN |
En Línea: $1,550 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C. Enrique Hernández Pedro |
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| ACADÉMICO
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
AUTOR Y EXPOSITOR
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Expositor Titular de ISEF, Instituto Superior de Estudios Fiscales desde 2024
Autor de los siguientes libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A
Guía práctica de prevenci |
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NDPC
3 puntos
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CCPM
3 puntos Fiscales
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AMCP
3 puntos Fiscales
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
