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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Contaré con elementos legales para el cuidado de mi patrimonio y mi integridad |
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Podré convertirme en una mejor oferta en la prestación de mis servicios profesionales. |
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Tendré una mayor capacidad de respuesta en la prestación de mis servicios profesionales |
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Podré ser más competitivo en el medio en que me desenvuelvo profesionalmente |
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DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2025 |
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EL CONTADOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD FISCAL, PENAL, CIVIL Y MERCANTIL |
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EL CONTADOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD FISCAL, PENAL, CIVIL Y MERCANTIL |
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LAVADO DE DINERO
Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Prevención y consecuencias jurídicas
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PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN
1. Concepto de lavado de dinero
2. Definición de financiamiento al terrorismo
3. Procedimiento en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
4. Mecanismos tradicionales utilizados en lavado de dinero
5. Personas involucradas en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
6. Importancia de los estatutos sociales
II. ORGANISMOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS
1. Internacionales
2. Regionales
3. Especializados
III. MARCO JURÍDICO MEXICANO
1. Código Penal Federal
2. Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita 3. Otras legislaciones
IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Integración del expediente de directivos, trabajadores, clientes, proveedores
V. LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
1. Características y constitucionalidad
2. Requisitos que se dé la extinción de dominio
VI. OTROS ASPECTOS REGULATORIOS
1. Comentarios sobre la auditoria externa en prevención de lavado de dinero
2. ¿Es inconstitucional la regularización en anti lavado?
3. Principio de espontaneidad
4. Prescripción de las multas en anti lavado
5. Bloqueo de cuentas bancarias
6. Estrategias para combatir el lavado de dinero
VII. COMPLIANCE CORPORATIVO
VIII. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Incluye:
 Diploma de Participación
 Material Impreso
 Coffee Break
 Internet Inalámbrico |
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| INVERSIÓN |
General: $1,670 + IVA
Exparticipantes: $1,570 + IVA
En Línea: $1,570 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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Modalidad |
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Presencial
En línea |
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55 3052-7280
Politicas de Cursos en Linea
