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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas |
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Podré diseñar un plan efectivo para para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas |
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Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento |
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Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas |
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Si asististe al curso de AF2019 obtén 25% de descuento en este curso |
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Estudio práctico de la RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2019 |
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| No existen libros relacionados. | | |
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Taller de implementación del programa de
AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Cómo evitar multas y contratiempos
Incluye: Las disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autorregulación publicadas el 16 de Abril de 2019
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Grupo D : L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Miércoles 29 de mayo de 2019 de 15:00 a 20:30 h.
Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos
Grupo E : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Martes 25 de junio de 2019 de 9:00 a 14:30 h.
Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos
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PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
1. Inventario de irregularidades u omisiones
2. Establecimiento del plan de autorregulación
3. Programa de trabajo
4. Flujograma y ruta critica
A. Localizar alta actividad vulnerable
B. Identificar periodo de incumplimiento
C. Identificar multas firmes impuestas
D. Encargado de cumplimiento
5. Recomendaciones para la ejecución del programa de acciones correctivas y regularización
A. Políticas, formatos, archivo
B. Calendario de metas
C. Acciones Inmediatas
D. Acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo
E. Cronograma de correcciones
6. Trámite de autorización ante el SAT
A. Solicitud de autorización para regularizar
B. Trámite y condiciones
7. Presentación de avisos, alta, baja, avisos de 24 horas, extemporaneidad
A. Obligaciones a cumplir
a. Identificar la actividad vulnerable
b. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
c. Verificar identidad
d. Recabar copia documentación
e. Solicitar RFC inscripción o actualización
8. La figura del encargado de cumplimiento
A. Representación del sujeto obligado
B. Funciones
C. Riesgos y responsabilidades
9. Identificación y solicitud de condonación de multas
A. Obligaciones a cumplir
B. Vigilancia del correcto cumplimiento 2019
C. Prevención del riesgo de que el SAT deje sin efectos la autorización
D. Informe Final
II. INFORME FINAL
III. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
1. Recomendaciones para evitarlas
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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| INVERSIÓN |
General: $2,050 + IVA
Exparticipantes: $1,950 + IVA
En Línea: $1,950 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas |
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| Estudios
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
Maestría en Administración de Contribuciones en Trámite
Diplomado en Normas Internacionales de contabilidad.
Diplomado en consultoría Fiscal.
Diplomado en sueldos y Salarios.
Diplomado en Alta Dirección en el Colegio de Contadores Públicos de México.
Diplomado en Estrategias Financieras por la Universidad Panamericana.
Diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de Méxic |
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| C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme |
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| Estudios
Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional
Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.
Diplomada en docencia por la Universidad Latina
Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores
En lo Profesional
Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Insti |
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| Disponible |
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Presencial |
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En Línea |
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