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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas |
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Podré diseñar un plan efectivo para para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas |
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Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento |
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Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas |
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ACTUALIZACIÓN FISCAL 2019 |
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Multi Agenda de Seguridad Social |
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Taller de implementación del programa de
AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Grupo B : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Lunes 8 de abril de 2019 de 15:00 a 20:30 h.
Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos
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PROGRAMA
I. ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Actividades vulnerables
2. Sujetos obligados
II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Obligaciones a cumplir
A. Identificar la actividad vulnerable
B. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
i. Verificar identidad
ii. Recabar copia documentación
iii. Solicitar RFC inscripción o actualización
iv. Validación del conocimiento de la existencia del dueño beneficiario
v. Revisión de los listados emitidos por autoridades y organismos
2. Establecimiento de políticas y procedimientos internos criterios, medidas preventivas
3. Procedimientos para el debido cumplimiento
A. Nombramiento del encargado de cumplimiento
B. Por 5 años Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción
C. Facilitar visitas verificación
III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN
1. Trámite de autorización del SAT
2. Presentación de avisos
A. Identificación de periodos de incumplimiento
B. Plan de acción y flujograma con ruta crítica
i. Verificar identidad
ii. Recabar copia documentación
iii. Solicitar RFC inscripción o actualización: a. Avisos en 24 horas b. Extemporaneidad
3. La figura del encargado de cumplimiento
A. Representación del sujeto obligado
B. Funciones
C. Riesgos y responsabilidades
IV. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
1. Identificación de las infracciones cometidas, y multas notificadas y por notificar
2. Solicitud de condonación de multas acorde con las reglas de carácter general
3. Vigilancia y cumplimiento oportuno de sus obligaciones de 2019
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: este programa está actualizado conforme a la regulación vigente y está sujeto a cambios al publicarse las reglas relacionadas al programa
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| INVERSIÓN |
General: $2,050 + IVA
Exparticipantes: $1,950 + IVA
En Línea: $1,950 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme |
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| Estudios
Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional
Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.
Diplomada en docencia por la Universidad Latina
Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores
En lo Profesional
Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Insti |
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| Disponible |
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Presencial |
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En Línea |
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