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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas |
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Podré diseñar un plan efectivo para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas |
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Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento |
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Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas |
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Si asististe al curso de AF2019 obtén 25% de descuento en este curso |
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ESTUDIO PRÁCTICO DE LA 2DA. MODIFICACIÓN A LA RMF 2024 Y NOVEDADES FISCALES |
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| No existen libros relacionados. |
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Taller de implementación del programa de
AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Cómo evitar multas y contratiempos
Incluye: Las disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autorregulación publicadas el 16 de Abril de 2019
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Por el momento NO TENEMOS FECHAS PROGRAMADAS
para este curso.
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PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
1. Inventario de irregularidades u omisiones
2. Establecimiento del plan de autorregulación
3. Programa de trabajo
4. Flujograma y ruta critica
A. Localizar alta actividad vulnerable
B. Identificar periodo de incumplimiento
C. Identificar multas firmes impuestas
D. Encargado de cumplimiento
5. Recomendaciones para la ejecución del programa de acciones correctivas y regularización
A. Políticas, formatos, archivo
B. Calendario de metas
C. Acciones Inmediatas
D. Acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo
E. Cronograma de correcciones
6. Trámite de autorización ante el SAT
A. Solicitud de autorización para regularizar
B. Trámite y condiciones
7. Presentación de avisos, alta, baja, avisos de 24 horas, extemporaneidad
A. Obligaciones a cumplir
a. Identificar la actividad vulnerable
b. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
c. Verificar identidad
d. Recabar copia documentación
e. Solicitar RFC inscripción o actualización
8. La figura del encargado de cumplimiento
A. Representación del sujeto obligado
B. Funciones
C. Riesgos y responsabilidades
9. Identificación y solicitud de condonación de multas
A. Obligaciones a cumplir
B. Vigilancia del correcto cumplimiento 2019
C. Prevención del riesgo de que el SAT deje sin efectos la autorización
D. Informe Final
II. INFORME FINAL
III. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
1. Recomendaciones para evitarlas
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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| INVERSIÓN |
General: $2,050 + IVA
Exparticipantes: $1,950 + IVA
En Línea: $1,950 + IVA (-20% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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Modalidad |
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Presencial
En línea |
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55 3052-7280
Material Impreso
Coffee Break
Internet Inalámbrico
Politicas de Cursos en Linea
