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      Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas
      Podré diseñar un plan efectivo para para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas
      Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento
      Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas
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Taller de implementación del programa de


AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


Cómo evitar multas y contratiempos


Incluye: Las disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Autorregulación publicadas el 16 de Abril de 2019



 Grupo  D : L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
 Miércoles 29 de mayo de 2019 de 15:00 a 20:30 h.
 Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos

 Grupo  E : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
 Martes 25 de junio de 2019 de 9:00 a 14:30 h.
 Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos


PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN

   1. Inventario de irregularidades u omisiones
   2. Establecimiento del plan de autorregulación
   3. Programa de trabajo
   4. Flujograma y ruta critica
      A. Localizar alta actividad vulnerable
      B. Identificar periodo de incumplimiento
      C. Identificar multas firmes impuestas
      D. Encargado de cumplimiento
   5. Recomendaciones para la ejecución del programa de acciones correctivas y regularización
      A. Políticas, formatos, archivo
      B. Calendario de metas
      C. Acciones Inmediatas
      D. Acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo
      E. Cronograma de correcciones
   6. Trámite de autorización ante el SAT
      A. Solicitud de autorización para regularizar
      B. Trámite y condiciones
   7. Presentación de avisos, alta, baja, avisos de 24 horas, extemporaneidad
      A. Obligaciones a cumplir
         a. Identificar la actividad vulnerable
         b. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
         c. Verificar identidad
         d. Recabar copia documentación
         e. Solicitar RFC inscripción o actualización
   8. La figura del encargado de cumplimiento
      A. Representación del sujeto obligado
      B. Funciones
      C. Riesgos y responsabilidades
   9. Identificación y solicitud de condonación de multas
      A. Obligaciones a cumplir
      B. Vigilancia del correcto cumplimiento 2019
      C. Prevención del riesgo de que el SAT deje sin efectos la autorización
      D. Informe Final

II. INFORME FINAL

III. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
   1. Recomendaciones para evitarlas

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

Solicita más Información

* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

   
L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Estudios Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México Maestría en Administración de Contribuciones en Trámite Diplomado en Normas Internacionales de contabilidad. Diplomado en consultoría Fiscal. Diplomado en sueldos y Salarios. Diplomado en Alta Dirección en el Colegio de Contadores Públicos de México. Diplomado en Estrategias Financieras por la Universidad Panamericana. Diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de Méxic
   
C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Estudios Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Diplomada en docencia por la Universidad Latina Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores En lo Profesional Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Insti
  10 Comentarios
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-05-22 17:18:11

  Hola Sergio. Muchas gracias por tu interés y tu tiempo. A la brevedad un asesor te envía la información a detalle. Saludos
 

2019-05-21 20:32:55

 

Sergio Juárez

 
Me podrán dar fechas de los siguientes cursos por favor me urge. Gracias  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-04-08 18:03:07

  Hola Verónica. Gracias por comunicarte con nosotros. Aún no han sido publicadas las reglas para el programa de Autorregulación. En breve tu ejecutivo personal te proporciona la información a detalle. Saludos
 

2019-04-08 15:26:06

 

Verónica Lara

 
Hola asistí al curso del 14 de marzo y aún no se publicaban las reglas saben si ya fueron publicadasjQuery1110008812467811995073_1554739326728  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-03-29 11:50:40

  Hola Roberto. En línea es el mismo día 8 de abril. No hay otra fecha programada. Enseguida enviamos los detalles. Gracias por tu interés y tiempo. Saludos
 

2019-03-29 11:23:08

 

Roberto Hernandez

 
Saludos. Me podría comentar la fecha del próximo curso en versión en línea  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-03-21 16:37:29

  Hola Jessica. Por tu interés y tiempo muchas gracias. A la brevedad un ejecutivo personal te hará llegar la información a detalle. Saludos
 

2019-03-21 16:13:36

 

Jessica Flores

 
Me pueden informar los horarios y días en que se imparte  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2019-03-19 17:37:49

  Hola Olga. Gracias por comunicarte. A la brevedad tu ejecutivo personal está contacto con la información sobre como descargar el material desde la página. Saludos.
 

2019-03-19 15:17:31

 

OLGA LIDIA ROJAS

 
buenas tardes el jueves 14 de marzo acudí a curso con la contadora Mónica dijo que subiría un material respecto al curso pudieran orientarme dónde lo busco gracias  
 
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