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      Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas
      Podré diseñar un plan efectivo para para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas
      Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento
      Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas
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Taller de implementación del programa de


AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO


 Grupo  B : C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
 Lunes 8 de abril de 2019 de 15:00 a 20:30 h.
 Puntos EPC de CCPM y AMCP: 5 puntos


PROGRAMA

I. ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Actividades vulnerables
   2. Sujetos obligados

II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Obligaciones a cumplir
      A. Identificar la actividad vulnerable
      B. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
         i. Verificar identidad
         ii. Recabar copia documentación
         iii. Solicitar RFC inscripción o actualización
         iv. Validación del conocimiento de la existencia del dueño beneficiario
         v. Revisión de los listados emitidos por autoridades y organismos
   2. Establecimiento de políticas y procedimientos internos criterios, medidas preventivas
   3. Procedimientos para el debido cumplimiento
      A. Nombramiento del encargado de cumplimiento
      B. Por 5 años Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción
      C. Facilitar visitas verificación

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN
   1. Trámite de autorización del SAT
   2. Presentación de avisos
      A. Identificación de periodos de incumplimiento
      B. Plan de acción y flujograma con ruta crítica
         i. Verificar identidad
         ii. Recabar copia documentación
         iii. Solicitar RFC inscripción o actualización: a. Avisos en 24 horas b.  Extemporaneidad
   3. La figura del encargado de cumplimiento
      A. Representación del sujeto obligado
      B. Funciones
      C. Riesgos y responsabilidades

IV. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
   1. Identificación de las infracciones cometidas, y multas notificadas y por notificar
   2. Solicitud de condonación de multas acorde con las reglas de carácter general
   3. Vigilancia y cumplimiento oportuno de sus obligaciones de 2019

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nota: este programa está actualizado conforme a la regulación vigente y está sujeto a cambios al publicarse las reglas relacionadas al programa

Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico

Contacto Call Center CDMX
 (0155) 5687 1022

Solicita más Información

* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $2,050  + IVA
 Exparticipantes:   $1,950  + IVA
 En Línea:   $1,950  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

   
C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Estudios Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Diplomada en docencia por la Universidad Latina Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores En lo Profesional Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México A.C. y del Insti
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