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      Identificaré cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conoceré las obligaciones que deben cumplir
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      Sabré de qué manera simplificar mis operaciones para cumplir con las obligaciones
      Evitaré colocarme en posición de riesgo patrimonial
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Presentación de avisos y cumplimiento de las obligaciones en relación a las


ACTIVIDADES VULNERABLES


de la LEY ANTILAVADO



PROGRAMA

I. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
   1. Fases del lavado de dinero
   2. El delito de lavado de dinero
   3. Recomendaciones UIF
   4. Objeto de la LFPIORPI
   5. Sujetos obligados

II. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
   1. Representación del sujeto obligado
   2. Funciones
   3. Riesgos y responsabilidades

III. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
   1. Obligaciones a cumplir
   2. Procedimientos para el debido cumplimiento
      A. lineamientos de identificación de clientes y usuarios
      B. criterios, medidas y procedimientos internos
   3. Listados emitidos por autoridades y organismos

IV. PRESENTACIÓN DE AVISOS
   1. Guía para la presentación de avisos
   2. Datos que deben contener
   3. Plazos de presentación
      A. Avisos en 24 horas
      B. Extemporaneidad
      C. Medios alternativos

V. INFRACCIONES Y DELITOS
   1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
   2. Conductas irresponsables o delictivas
   3.  Responsabilidad penal de asesores

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Incluye:
  Diploma de Participación
   Material Impreso
  Coffee Break
   Internet Inalámbrico



Solicita más Información

* Obligatorio.

INVERSIÓN  General:   $1,950  + IVA
 Exparticipantes:   $1,850  + IVA
 En Línea:   $1,850  + IVA (-20% adic.)
Formas de Pago
 
¿Dónde?   Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle

  7 Comentarios
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2018-11-20 15:47:45

  Hola Lydia. Gracias por tu interés. A la brevedad uno de nuestros ejecutivos te hace llegar toda la información sobre nuestro curso en línea. Saludos y éxito
 

2018-11-20 15:38:13

 

lydia castellanos perez

 
me interesa el curso en linea  
 
 

María Rosa Ángeles - ISEF

 

2018-10-19 16:41:43

  Hola Griselda. Gracias a tu interés nuestros cursos modalidad en línea son en tiempo real e interactivo con el uso de cámara y micrófono. A la brevedad un ejecutivo te envía los detalles. Saludos y éxito.
 

2018-10-19 16:12:11

 

Griselda Hernandez Hurtado

 
Deseo saber como es la modalidad en línea y por cuanto tiempo sería la duración de el curso.  
 
 

SUSANA MARTINEZ

 

2018-10-10 11:46:02

  ¿posibilidad de adquirir este curso gravado
 

2018-08-21 10:56:16

 

María Rosa Ángeles - ISEF

 
Buen día Talia. Gracias por tu interés en nuestros cursos. En breve uno de nuestros ejecutivos estará proporcionándote la información. Saludos  
 
 

Talia Ortega

 

2018-08-21 10:36:27

  Me interesa el tema de Beneficiario Controlador
 
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